KYC Screener
Unternehmensakten zusammengestellt, Lücken markiert, Eskalationen aufbereitet.
Geschäftsvorteile
- Onboarding-Zyklen verkürzen sich von Wochen auf Tage
- Keine Akte erreicht die Compliance-Abteilung unvollständig
- Die Compliance-Prüfung beginnt mit einem vollständigen, strukturierten Unterlagenpaket
- Jede Prüfentscheidung ist lückenlos belegt
Kernfunktionen
- Analysiert Onboarding-Dokumente und stellt vollständige Unternehmensakten zusammen
- Prüft die zugrunde liegenden Nachweisdokumente auf Vollständigkeit
- Wendet das KYC-Regelwerk und das Prüfraster auf jeden Fall an
- Markiert Lücken und Unstimmigkeiten zur Nachverfolgung
- Bündelt jede Fallakte mit den zugehörigen Prüfnachweisen
Interaktionskanäle und Integrationen
Anbindung an
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HubSpot
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Salesforce
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Google Drive
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MS SharePoint
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Playwright Browser
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Anthropic-Web-Chatbot (Claude)
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ComplyAdvantage
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Registercheck
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Pomerado
Interaktionskanäle für Nutzer
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Microsoft 365 E-Mail
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Google Workspace E-Mail
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Google Chat (Lesen, Antworten)
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Webchat (Widget)
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Slack
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Microsoft Teams (Chat)
Auf einen Blick
Auslöser
Eine Onboarding-Akte wird eingereicht
Menschliche Kontrolle
Die Compliance-Abteilung genehmigt jede Onboarding-Entscheidung
Modellierte Zeitersparnis
73 % in 5 Kernprozessen
Akten erreichen die Compliance-Abteilung vollständig und vorgeprüft – sie werden geprüft, nicht erst zusammengestellt.
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