KYC Screener
Dossiers d'entités constitués, lacunes signalées, dossiers préparés pour transmission.
Avantages pour l'entreprise
- Les délais d'entrée en relation passent de plusieurs semaines à quelques jours
- Aucun dossier incomplet ne parvient à l'équipe conformité
- L'équipe conformité dispose d'emblée d'un dossier complet et structuré
- Chaque décision de filtrage est étayée de bout en bout par des éléments probants
Fonctionnalités clés
- Analyse les documents d'entrée en relation et constitue des dossiers d'entités complets
- Vérifie que les pièces justificatives fournies sont complètes
- Applique le moteur de règles KYC et la grille de filtrage à chaque dossier
- Signale les lacunes et les incohérences nécessitant un suivi
- Regroupe chaque dossier avec les éléments probants issus du filtrage
Canaux d'interaction et intégrations
Se connecte à
-
HubSpot
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Salesforce
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Google Drive
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MS SharePoint
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Playwright Browser
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Chatbot web d'Anthropic (Claude)
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ComplyAdvantage
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Registercheck
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Pomerado
Canaux d'interaction avec les utilisateurs
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Microsoft 365 E-Mail
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Google Workspace E-Mail
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Google Chat (lecture, réponse)
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WebChat (widget)
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Slack
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Microsoft Teams (chat)
En un coup d'œil
Déclencheur
un dossier d'entrée en relation est soumis
Humain dans la boucle
l'équipe conformité approuve chaque décision d'entrée en relation
Gain de temps modélisé
73 % sur 5 processus clés
Les dossiers parviennent à l'équipe conformité complets et déjà filtrés — il reste à les examiner, pas à les constituer.
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