KYC Screener
Fascicoli societari predisposti, lacune segnalate, documentazione pronta per le escalation.
Vantaggi aziendali
- Riduce i tempi di onboarding da settimane a giorni
- Invia alla compliance solo pratiche complete
- Fornisce alla compliance una documentazione di partenza completa e strutturata
- Documenta ogni decisione di screening con evidenze lungo l'intero processo
Funzionalità principali
- Analizza i documenti di onboarding e compone fascicoli societari completi
- Verifica la completezza dei documenti a supporto
- Applica il motore di regole KYC e la griglia di screening a ogni pratica
- Segnala lacune e incongruenze per gli approfondimenti necessari
- Raccoglie nel fascicolo di ogni pratica le relative evidenze di screening
Canali di interazione e integrazioni
Si connette a
-
HubSpot
-
Salesforce
-
Google Drive
-
MS SharePoint
-
Playwright Browser
-
Chatbot web di Anthropic (Claude)
-
ComplyAdvantage
-
Registercheck
-
Pomerado
Canali di interazione con l'utente
-
Microsoft 365 E-Mail
-
Google Workspace E-Mail
-
Google Chat (lettura, risposta)
-
WebChat (widget)
-
Slack
-
Microsoft Teams (Chat)
A colpo d'occhio
Trigger
viene inviata una pratica di onboarding
Supervisione umana
il team compliance approva ogni decisione di onboarding
Risparmio di tempo stimato
73% su 5 processi chiave
Le pratiche arrivano alla compliance complete e già sottoposte a screening: da verificare, non da comporre.
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